TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las

10:30 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723,

piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede

social) para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

2.- Consideración de la memoria, el inventario,

balance general, informe del Auditor, Informe

de la Comisión Fiscalizadora, estado de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujo de efectivo, anexos y notas a

los estados contables, el resto de la documen-

tación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la

Ley General de Sociedades, estados contables

consolidados, documentación correspondien-

te al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015

y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Con-

sideración de la propuesta de asignación de

resultados: Constitución de una reserva para

futuros dividendos de $ 122.384.254 (artículo

316, Resolución IGJ 7/2015) y destino a reserva

legal de $ 6.912.095.

3.- Aprobación de las gestiones de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora por el período finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

4.- Consideración de las remuneraciones al

Directorio, correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5.- Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015.

6.- Determinación del número y elección de

Directores Titulares y de Directores Suplentes.

7.- Elección de tres miembros titulares y de tres

miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8.- Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015 y designación del Con-

tador Certificante de los Estados Contables del

ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2016.

9.- Prórroga del plazo para la enajenación de

acciones en cartera adquiridas por la Sociedad.

10.- Aumento del Capital Social.

Los puntos 2 y 9 del Orden del Día precedente-

mente transcripto serán tratados y resueltos en

Asamblea General Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

28 OFICIAL Nº 33.355

Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas

deberán cursar comunicación de asistencia a la

Sociedad, en Avenida Ingeniero Huergo 723, P.B,

Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del

día 25 de abril de 2016, en el horario de 14 a 18

horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 238, segunda parte, de la ley 19.550.

Designado por Asamblea de fecha 30 de abril

de 2015.

Luis Blasco Bosqued

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio 528 de fecha 4/5/2015 Luis Blasco

Bosqued - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21044/16 v. 15/04/2016