N° 21400/16 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.
Convocase a los accionistas de Transportes
Automotores Callao SA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 29 de Abril de 2016,
a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00
horas en segunda convocatoria, en sede social
de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a
los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2- Consideración de la Memo-
ria, Balance General con sus notas, cuadros y
anexos, Estado de Resultados y de Flujos de
Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe del Consejo de Vigilancia co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-
2015. 3- Aumento de capital por capitalización
de cuentas. 4- Reforma del articulo tercero
del estatuto. 5- Reforma del Articulo noveno
del estatuto. 6- Aprobación de la Gestión del
Directorio y Consejo de Vigilancia. 7- Designa-
cion del directorio y consejo de vigilancia por
vencimiento del mandato. 8- Ratificacion de la
designación de los miembros del consejo de
vigilancia designados en la Asamblea del 30 de
Abril de 2015.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de Distribucion de cargos N° 1476 del
30/04/2014 Oscar Anibal Lopez - Presidente
e. 11/04/2016 N° 21400/16 v. 15/04/2016