ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 05 de Mayo de 2016 a las 18:30

horas en primera convocatoria en Lavalle 557,

9° Piso, C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Considera-

ción de los Estados Contables y la Memoria,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014. Razones de la convocato-

ria fuera del plazo legal. 3º) Aprobación de la

gestión del Directorio por el mandato iniciado el

17 de Marzo de 2014 y finalizado el 27 de Mayo

de 2015. 4º) Consideración de los Estados

Contables y la Memoria, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

5º) Cesación de los miembros del Directorio. 6º)

Aprobación de la gestión del Presidente Gon-

zalo Ezequiel Espinosa por el período iniciado

el 27 de Mayo de 2015 y finalizado el 15 de Fe-

brero de 2016. 7º) Aprobación de la gestión del

Presidente Santiago Palma Cané por el período

iniciado el 15 de Febrero de 2016 a la fecha. 8º)

Consideración de la conducta del Sr. Luciano

Defelice en su carácter de administrador del

Barrio Cerrado Ayres Chico.- Acciones a tomar.

9º) Ratificación del punto 3º del orden del día

aprobado por la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2015 en

lo relativo a la Ampliación del plazo de duración

del mandato de los directores y reforma del

artículo décimo primero. 10º) Designación de

los miembros del Directorio. 11º) Ratificación

del punto 4º del orden del día aprobado por la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 27 de mayo de 2015 en lo relativo a la

Reforma del artículo décimo quinto del estatuto

a fin de permitir la citación a asambleas simul-

táneamente en primera y segunda convocato-

ria. 12º) Modificación del régimen de quórum y

mayorías requerido para las asambleas extraor-

dinarias en primera y segunda convocatoria.

Reforma del artículo décimo sexto del estatuto.

13º) Modificación Integral del Reglamento Inter-

no. Creación de Comisiones. 14º) Autorizacio-

nes. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia conforme articulo

238 L.G.S.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 29/03/2013 Santiago Palma

Cane - Presidente

e. 12/04/2016 N° 21767/16 v. 18/04/2016