AGROMOTOR VILLAFAÑE S.A. COMERCIAL

AGROMOTOR VILLAFAÑE S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-

cionistas de “AGROMOTOR VILLAFAÑE S.A.”

(C.U.I.T. 30-53697707-0) a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el 29 de abril

2016 a las 18:00 horas en Primera Convocato-

ria y a las 19,00 horas en 2ª Convocatoria, en

la Sede Social calle VENEZUELA 634 5° Piso

Oficina 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para que fir-

men el acta de Asamblea. 2) Consideración de

los motivos por el tratamiento fuera de término

de los Balances correspondientes a los ejerci-

cios 2011 a 2014 inclusive. 3) Consideración y

aprobación de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspon-

diente a los ejercicios finalizados con fecha:

31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014

y 31/12/2015. 4) Reforma de los artículos Oc-

Segunda

tavo, Noveno y Decimoprimero del Estatuto

Social por reducción del número de miembros

del Directorio, adecuación de la garantía de los

Directores conforme a lo dispuesto por el art.

76 de la Resolución Nº 7/2015 de la Inspección

General de Justicia y por la prescindencia de la

sindicatura. 5) Elección de Directores Titulares y

suplentes y fijación de su número. 6) Tratamien-

to y aprobación de la gestión desarrollada por el

Directorio anterior. 7) Cambio de la Sede Social.

Los accionistas deberán cursar comunicación

a la Sociedad para su registración en el libro

de asistencia a las asambleas, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada. Designado según instrumento pri-

vado acta de Asamblea 87 de fecha 13/04/2015.

Federico Raúl Alonso, Presidente

Designado según instrumento privado acta

asamblea 87 de fecha 13/4/2015 federico raul

alonso - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21298/16 v. 15/04/2016