CLINICA SAN JORGE S.A.C.

CLINICA SAN JORGE S.A.C.

I.G.J. Nº 456.297. Convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social en trámite de

inscripción sita en la Avenida Belgrano nº 615,

piso 2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma

se Buenos Aires, el día 28 del mes de Abril de

2016 a las 14:00 horas en primera convocatoria

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria

para considerar el siguiente. ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la do-

cumentación referida en el artículo 234 inciso

1º de la Ley de Sociedades Comerciales por el

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

3) Destino de los resultados del ejercicio. 4)

Consideración de la distribución de utilidades.

5) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2015. 6) Determinación y asignación de

honorarios a los miembros del Directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2015. 7) Consideración de las remuneraciones

en relación de dependencia percibidas por los

señores Carlos Alberto Núñez, Ester Gloria Gar-

cía, Claudio Francisco De Luca y Jorge Osvaldo

Angellotti, por los ejercicios 2010, 2011, 2012,

2013, 2014 y 2015.

NOTA. Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de poder participar de la Asamblea

deberán dar estricto cumplimiento a las pre-

visiones del art. 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales, a cuyos fines deberán proceder

a la correspondientes inscripción en la Avenida

Belgrano nº 615, piso 2°, oficina “D” de la Ciu-

dad Autónoma se Buenos Aires, en el horario

de 11 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 51 de fecha 14/8/2014 Claudio Fran-

cisco De Luca - Presidente

e. 08/04/2016 N° 21183/16 v. 14/04/2016