LOS GROBO S.G.R.

LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS

GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Mayo de

2016, a las 15:00 horas en primera convocatoria

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social, Avenida Corrientes Nº 123

Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado

de Resultados, el Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,

las Notas, los Anexos, el Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores

Independientes correspondientes al ejercicio

cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora.

5. Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora. Aprobación de hono-

rarios en exceso al límite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550.

6. Consideración de las resoluciones adopta-

das por el Consejo de Administración durante el

periodo 1 de Enero 2015 al 31 de Diciembre de

2015 respecto de la incorporación y exclusión

de socios, y transferencias de acciones.

7. Consideración de los aportes efectuados al

Fondo de Riesgo por los socios protectores

durante el ejercicio 2015.

8. Consideración de la propuesta efectuada por

el Consejo de Administración respecto del cos-

to que los Socios Participes deberán abonar

por las garantías emitidas por la Sociedad.

9. Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir a los socios

partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración.

10. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

11. Consideración de la fecha y oportunidad en

que los Socios Protectores podrán percibir el

rendimiento efectivamente devengado del Fon-

do de Riesgo.

12. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora.

13. Reforma de los Artículos veintiséis (26),

treinta (30) y treinta y seis (36) del Estatuto So-

cial.

14. Aprobación de un texto ordenado del Esta-

tuto Social

15. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida en el temario se encuentra

en el domicilio social, a disposición de los ac-

cionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración. Dicha comunicación

deberá dirigirse a Corrientes 123 Piso 8º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto.

NOTA 3: La Asamblea asumirá el carácter de

extraordinaria a los efectos de considerar los

puntos 13 y 14 del orden del día. De conformi-

dad con lo establecido con en el artículo 44,

inciso 2 de la Ley N° 24.467 modificada por su

Segunda

par N° 25.300, se detalla que la modificación de

estatutos que se propone consiste en: (a) art.

26: incrementación a tres ejercicios el plazo del

mandato de los Miembros del Consejo de Ad-

ministración, (b) art. 30: incorporación dentro de

las facultades del Consejo de Administración, la

posibilidad de delegar la función de otorgar o

denegar garantías a comité conformado de por

lo menos 3 integrantes, conforme a lo estable-

cido por el art. 33.2 de la Resolución 212/2013

emitida por la Secretaría de la Pequeña y Me-

diana Empresa y Desarrollo Regional del ex

Ministerio de Industria de la Nación, (c) art. 36:

Incorporar dentro de las competencias de las

Asambleas Generales Ordinarias de la Socie-

dad la fijación del límite máximo de garantías

que podrán otorgar los delegados designados

por el Consejo de Administración, conforme lo

citado en él punto b antecedente y (d) Aprobar

un texto ordenado del estatuto Social de Los

Grobo S.G.R. que refleje todas las modificacio-

nes parciales vigentes realizadas desde su ini-

cio. Asimismo los socios podrán examinar en el

domicilio social el texto íntegro de las reformas

estatutarias que se someterán a consideración

y su justificación.

Designado según instrumento privado Acta del

Consejo de Administración N° 844 de fecha

25/4/2014 Andrea Mariela Grobocopatel - Pre-

sidente

e. 11/04/2016 N° 21205/16 v. 15/04/2016