NACION BURSATIL S.A.

NACION BURSATIL S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria del 01/03/2016 se resol-

vió: (a) aumentar el capital social en la suma

de $ 1.867.000.-; es decir de $ 19.742.000 a

$ 21.609.000, y (b) reformar el artículo 10 del

Estatuto Social el cual quedará redactado de

la siguiente manera: “CAPITULO III – ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACIÓN ARTICU-

LO DECIMO: La dirección y administración de

la Sociedad estará a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de

tres y un máximo de cinco, con mandato de dos

años, siendo reelegibles indefinidamente. Por

lo menos uno de sus miembros deberá reunir

los requisitos de idoneidad fijados por la Comi-

sión Nacional de Valores. La Asamblea podrá

designar directores suplentes en igual o menos

número que los titulares, y por el mismo plazo.

En el caso, las vacantes que se produzcan en

el Directorio se integrarán por los suplentes

que la Asamblea haya designado y en el orden

de su elección. Los directores, en su primera

sesión, designarán de entre ellos un Presidente

y un Vicepresidente; este último remplazará al

primero en caso de ausencia o impedimento. El

Presidente tendrá doble voto en caso de em-

pate. El Directorio podrá sesionar también con

directores comunicados entre sí por otros me-

dios de transmisión simultánea de imágenes,

sonido y palabras, cuya participación distante

se computará para el quórum, en tanto se ha-

llen presentes al menos dos (2) directores. Se

labrarán actas de las reuniones que serán fir-

madas por todos los asistentes. En el acta de la

reunión se dejará constancia de la participación

de directores a distancia y de sus votos, bajo

firma de los directores presentes designados

a ese fin, como así también de los síndicos,

quienes dejarán constancia de la regularidad

de las resoluciones adoptadas. El Directorio

podrá conformar un Comité Ejecutivo, en los

términos del artículo 269 de la Ley General de

Sociedades número 19.550, integrado por el

Presidente, el Vicepresidente y un (1) Director

Titular, cuya función principal será la de coordi-

nar las acciones del Directorio y mantener una

fluida comunicación con sus accionistas.”

Apoderado según instrumento público Esc.

N° 110 de fecha 26/11/2009, Registro 2013 HO-

RACIO ALBERTO GALANO

e. 13/04/2016 N° 22156/16 v. 13/04/2016