N° 21044/16 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las
10:30 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723,
piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede
social) para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta.
2.- Consideración de la memoria, el inventario,
balance general, informe del Auditor, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, estado de resul-
tados, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, anexos y notas a
los estados contables, el resto de la documen-
tación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la
Ley General de Sociedades, estados contables
consolidados, documentación correspondien-
te al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015
y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Con-
sideración de la propuesta de asignación de
resultados: Constitución de una reserva para
futuros dividendos de $ 122.384.254 (artículo
316, Resolución IGJ 7/2015) y destino a reserva
legal de $ 6.912.095.
3.- Aprobación de las gestiones de los miem-
bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-
dora por el período finalizado el 31 de diciembre
de 2015.
4.- Consideración de las remuneraciones al
Directorio, correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5.- Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015.
6.- Determinación del número y elección de
Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7.- Elección de tres miembros titulares y de tres
miembros suplentes de la Comisión Fiscaliza-
dora.
8.- Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2015 y designación del
Contador Certificante de los Estados Conta-
bles del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre
de 2016.
9.- Prórroga del plazo para la enajenación de
acciones en cartera adquiridas por la Sociedad.
10.- Aumento del Capital Social.
Los puntos 2 y 9 del Orden del Día precedente-
mente transcripto serán tratados y resueltos en
Asamblea General Extraordinaria.
EL DIRECTORIO
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación de asistencia
a la Sociedad, en Avenida Ingeniero Huergo
723, P.B, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18
horas del día 25 de abril de 2016, en el horario
Miércoles 13 de abril de 2016
de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 238, segunda parte, de
la ley 19.550.
Designado por Asamblea de fecha 30 de abril
de 2015.
Luis Blasco Bosqued
Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio 528 de fecha 4/5/2015 Luis Blasco
Bosqued - Presidente
e. 11/04/2016 N° 21044/16 v. 15/04/2016