TERMOPLASTICOS DEL SUR S.A.

TERMOPLASTICOS DEL SUR S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 16 de Mayo de 2016,

a las 10,00 horas en primera convocatoria y a

las 11,00oras en segunda convocatoria, en la

Segunda

sede social sita en la calle Av. del Libertador

8008 Piso 19 Dpto. 1, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para tratar el siguiente ÓRDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. 2) Motivo de la convoca-

toria fuera del término legal y del tratamiento

fuera de término del ejercicio cerrado el 30

de Junio de 2015. 3) Lectura, consideración y

aprobación de la documentación mencionada

en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 referida al

10° ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6)

Consideración de los honorarios del Direc-

torio. 7) Designación de un director suplente

por fallecimiento del Sr. Adalberto Armengol.

Vigencia de su mandato. 8) Información sobre

los aportes de fondos a la sociedad su tra-

tamiento y capitalización con prima de emisión

9) Aumento de Capital con Reforma del Artícu-

lo quinto del Estatuto Social si correspondiere.

10) Autorizaciones. Para asistir a la asamblea

los accionistas deberán cursar la notificación

para que se los inscriba en el Libro de Asis-

tencia con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 9/12/2014 nestor enrique

nuñez - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21294/16 v. 15/04/2016