LUMARJU S.A.

LUMARJU S.A.

CONVOCATORIA. Se convoca a los accionis-

tas de LUMARJU S.A. a la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria a celebrarse el día 28

de abril de 2016, a las 10:00 horas en prime-

ra convocatoria, y las 11:00 horas en segunda

convocatoria, ambas en la sede social sita en

Av. Córdoba 456 piso 2do, departamento “B”,

CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA:

1) Designación de un accionista para firmar el

acta;

2) Consideración de la documentación del Ar-

tículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración del destino de los resultados

que arrojo al ejercicio bajo análisis;

4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio bajo análisis;

5) Consideración de los honorarios del Directo-

rio por el ejercicio bajo tratamiento.

Se comunica a los señores accionistas que co-

pia de la documentación a tratar en la Asamblea

se encuentra a su disposición en la Administra-

ción sita en Av. Córdoba 456, piso 2, depto “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/5/2014 Luis María Sosa

- Presidente

e. 11/04/2016 N° 22099/16 v. 15/04/2016