SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

Convocase a los Sres. accionistas de SAN TI-

MOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria

Anual a celebrarse el 29 de abril de 2016, en

primera convocatoria a las 10:30 hs y en se-

gunda convocatoria a las 11:30 hs, en la sede

social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211 CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta; 2º)

Consideración de la documentación prevista

en el art. 234 inc. 1º de la ley de sociedades

comerciales Nº 19.550, y demás disposiciones

complementarias, correspondientes al ejercicio

económico Nº 59 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015; 3º) Consideración del resultado

del ejercicio y su destino; 4º) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 5º) Con-

sideración de la remuneración de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 6º) Fijación del número de

Directores y elección de Directores Titulares

y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

7º) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de un (1) ejercicio; 8º) Otorgamiento de

las autorizaciones necesarias con relación a lo

resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 13/10/2015 Juan Carlos Pa-

blo Joaquin Villa Larroudet - Presidente

e. 12/04/2016 N° 22505/16 v. 18/04/2016