N° 21185/16 Aviso del Boletín Oficial
SAVANT PHARM S.A.
Texto del aviso
SAVANT PHARM S.A.
Convocatoria
Convócase a los Señores accionistas de
SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el día veintiocho (28) de Abril de
2016, a las 11.00 horas, en Av. del Libertador
N° 602 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta;
2. Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta
resultado del ejercicio, Anexos y documentos
prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de Diciembre de 2015 y Proyecto
de Distribución de Utilidades;
3. Consideración y tratamiento de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
Sección
BOLETIN
4. Consideración y tratamiento de los honora-
rios de los Directores y de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora;
5. Ratificación del Código de Gobierno Societa-
rio (Resolución 606/2012 de la Comisión Nacio-
nal de Valores (CNV);
6. Designación de Auditor Externo. Reestructu-
ración del Directorio. Elección de Autoridades;
y
7. Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de
la ley 19.550 se hace saber a los Señores Ac-
cionistas que deberán cursar comunicación
con tres (3) días de anticipación para que se
los inscriba en el libro de Asistencia a Asam-
bleas en el domicilio de la Sede Social -sita
en Pereyra Lucena N° 2597, Piso 2° Of. “C” de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
cambio de jurisdicción resuelto en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 18.12.2014-
en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que quince
(15) días antes de la Asamblea tendrán a su
disposición en la Sede Social los Estados
Contables.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 26 de fecha 1/9/2014 mauro gaston
bono - Presidente
e. 11/04/2016 N° 21185/16 v. 15/04/2016