N° 22496/16 Aviso del Boletín Oficial
AVAL FEDERAL S.G.R.
Texto del aviso
AVAL FEDERAL S.G.R.
Se convoca a los señores Socios de Aval Fede-
ral S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 10 de mayo de
2016 a las 18.00 horas en primera convocatoria
y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en
la calle Maipú 116, 3° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden
del día.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea;
2) Consideración de la documentación co-
rrespondiente al ejercicio económico N° 12,
comprendido entre el 1° de Enero de 2015 y el
31 de Diciembre de 2015 integrada conforme
lo establecido por el Estatuto y la legislación
vigente, por: Memoria, Balance General; Es-
tado de Situación Patrimonial; Estado de Re-
sultados; Estado de Evolución del Patrimonio
Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de
Efectivo; Anexos; Notas; Informe del Auditor e
Información Complementaria;
3) Consideración del resultado del ejercicio
y los resultados no asignados acumulados al
cierre;
4) Ratificación de las resoluciones del Conse-
jo de Administración realizadas en el período
comprendido entre el 8 de mayo de 2015 y 10
de mayo de 2016 en virtud de las cuales se
aprueban admisiones, transferencias de accio-
nes y exclusiones de Socios ad referéndum de
la asamblea;
Viernes 15 de abril de 2016
5) Consideración de las políticas de inversión
de los fondos sociales que no componen el
Fondo de Riesgo;
6) Consideración de las políticas de inversión
de los fondos del Fondo de Riesgo;
7) Consideración del costo de las garantías,
el mínimo de contragarantías que la sociedad
ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el
límite máximo de eventuales bonificaciones a
conceder por el Consejo de Administración.
8) Consideración de la gestión de los miembros
del Consejo de Administración y la Comisión
Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerra-
do el 31 de Diciembre de 2015.
9) Fijación de remuneración de los miembros
titulares del Consejo de Administración y Comi-
sión Fiscalizadora.
10) Designación de 3 (tres) miembros titulares y
de 3 (tres) miembros suplentes de la Comisión
Fiscalizadora, en virtud del cumplimiento del
plazo de los mandatos estipulados;
11) Consideración de renuncias al cargo de los
miembros titulares y suplentes del Consejo de
Administración y eventuales designaciones.
12) Consideración de los resultados del Fondo
de Riesgo, acorde a lo propuesto por la Asam-
blea del 8 de mayo de 2015 y lo actuado por
este Consejo de Administración.
13) Autorizaciones.
NOTAS: Se aclara que para asistir a la asam-
blea, los señores Socios deberán comunicar
su asistencia hasta el 4 de mayo de 2016, en la
sede social sita en la calle Maipú 116, Piso 3°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo
establecido en el artículo 238 segundo párrafo
de la Ley 19.550 y el artículo 44 del Estatuto
Social.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea del 08/05/2015 Federico Tomasevich
- Presidente
e. 12/04/2016 N° 22496/16 v. 18/04/2016