N° 23824/16 Aviso del Boletín Oficial
GIFT CARD ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
GIFT CARD ARGENTINA S.A.
Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-
cionistas de “GIFT CARD ARGENTINA S.A.”
(C.U.I.T. 30-71163395-9) a Asamblea General
Ordinaria para el 9 de mayo de 2016 a las
15:00 horas en Primera Convocatoria y a las
16,00 horas en 2ª Convocatoria, a realizarse
en la calle Esmeralda 819, 2° Piso, Dpto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- De-
signación de dos accionistas para firmar el
acta. 2.- Consideración de los documentos,
Artículos Nº 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2015.- 3.- Consideración de
la gestión del Directorio. Honorarios del di-
rectorio y consideración de los mismos aun
Segunda
en exceso de los límites del artículo 261 de
la Ley 19.550, si correspondiera 4.- Conside-
ración de la pérdida del ejercicio. Situación
prevista en el artículo 206 de la Ley 19.550.
5.- Determinación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes. 6.- Ratifica-
ción de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria
de fecha 28 de mayo de 2015 en los cuales se
trataron los siguientes puntos del Orden del
Día. 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2º) Razones de la convocatoria
fuera de los plazos legales previstos, 3°) Con-
sideración y aprobación de la documentación
prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4º) Consideración de la pérdida del ejercicio.
Consideración de la situación prevista en el
artículo 206 de la Ley 19.550. 5º) Considera-
ción de la gestión del directorio correspon-
diente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2014. Consideración de los
honorarios del directorio aun en exceso de
los límites del artículo 261 de la Ley 19.550
si correspondiera. Los accionistas deberán
cursar comunicación a la Sociedad para su
registración en el libro de asistencia a las
asambleas, con no menos de tres (3) días há-
biles de anticipación al de la fecha fijada. EL
PRESIDENTE.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 05/12/2014 CRUZ GON-
ZALEZ SMITH - Presidente
e. 15/04/2016 N° 23824/16 v. 21/04/2016