MINERA ARGENTINA GOLD S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Reunión de

Directorio de fecha 2/3/2016 se resolvió: (i) fijar

en 3 el número de Directores Titulares y en uno 1

el número de directores suplentes; (ii) designar a.

Juan Bautista Ordoñez, Rick Allen Baker, Michael

Eckard Meding como Directores Titulares y a Ji-

mena del Valle Daneri como Directora Suplente;

y (iii) asignar, en los términos del artículo 274 de la

ley 19.550, las siguientes funciones especiales: al

Sr. Ordoñez, en su calidad de Director Ejecutivo

para la Argentina, la función de coordinar y con-

trolar las tareas vinculadas a las relaciones gu-

bernamentales con las autoridades nacionales,

provinciales y municipales, y al gerenciamiento

de los asuntos corporativos y relaciones institu-

cionales de la Sociedad, lo que implicará dirigir y

velar el cumplimiento de las obligaciones contraí-

das en relación a las mismas; al Sr. Baker, en su

calidad de Gerente General de Operaciones de

Veladero, la función de coordinar y controlar los

temas operativos de la mina Veladero, compren-

diendo las tareas vinculadas a las operaciones

de dicho proyecto minero, mantenimiento de

los equipos, plantas de procesos, prevención

de riesgos, protección ambiental, camino y trá-

fico, seguridad patrimonial, medicina laboral y

servicios técnicos, lo que implicará dirigir y velar

el cumplimiento de las obligaciones contraídas

en relación a las mismas; y al Sr. Meding, en su

calidad de Gerente Senior de Finanzas en Argen-

tina aquellas tareas y asuntos relacionados con

los temas cambiarios, financieros y contables lo

que implicará dirigir y velar el cumplimiento de

las obligaciones contraídas en relación a las mis-

mas. Los cargos se distribuyeron de la siguiente

manera: Presidente: Juan Bautista Ordoñez; Vi-

cepresidente: Rick Allen Baker; Director Titular:

Michael Eckard Meding; y Directora Suplente:

Jimena del Valle Daneri. Los Directores constitu-

yen domicilio especial en Bouchard 547, piso 12º,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Asamblea de fecha 02/03/2016

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 15/04/2016 N° 23079/16 v. 15/04/2016