ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 05 de Mayo de 2016 a las 18:30

horas en primera convocatoria en Lavalle 557,

9° Piso, C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración

de los Estados Contables y la Memoria, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014. Razones de la convocatoria fuera

del plazo legal. 3º) Aprobación de la gestión del

Directorio por el mandato iniciado el 17 de Marzo

de 2014 y finalizado el 27 de Mayo de 2015. 4º)

Consideración de los Estados Contables y la

Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2015. 5º) Cesación de los

miembros del Directorio. 6º) Aprobación de la

gestión del Presidente Gonzalo Ezequiel Espino-

sa por el período iniciado el 27 de Mayo de 2015

y finalizado el 15 de Febrero de 2016. 7º) Aproba-

ción de la gestión del Presidente Santiago Palma

Cané por el período iniciado el 15 de Febrero de

2016 a la fecha. 8º) Consideración de la conducta

del Sr. Luciano Defelice en su carácter de admi-

nistrador del Barrio Cerrado Ayres Chico.- Ac-

ciones a tomar. 9º) Ratificación del punto 3º del

orden del día aprobado por la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de mayo

de 2015 en lo relativo a la Ampliación del plazo de

duración del mandato de los directores y reforma

del artículo décimo primero. 10º) Designación

de los miembros del Directorio. 11º) Ratificación

del punto 4º del orden del día aprobado por la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 27 de mayo de 2015 en lo relativo a la Re-

forma del artículo décimo quinto del estatuto a fin

de permitir la citación a asambleas simultánea-

mente en primera y segunda convocatoria. 12º)

Modificación del régimen de quórum y mayorías

requerido para las asambleas extraordinarias en

primera y segunda convocatoria. Reforma del

artículo décimo sexto del estatuto. 13º) Modifi-

cación Integral del Reglamento Interno. Creación

de Comisiones. 14º) Autorizaciones. Nota: Se

recuerda a los Sres. accionistas que para asistir

a la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia conforme articulo 238 L.G.S.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 29/03/2013 Santiago Palma

Cane - Presidente

e. 12/04/2016 N° 21767/16 v. 18/04/2016