SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

“San Eliseo Golf & Country Club S.A. convoca

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a realizarse en Av. Córdoba 991 6° Piso Depar-

tamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el día 03 de Mayo de 2016 a las 09.30hs.

en primera convocatoria y a las 10.30hs. en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea se realiza fuera de término legal;

3) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de situación patrimonial,, Estado de

resultados, Estado de evolución del patri-

monio neto, informe de auditor, cuadros y

anexos complementarios correspondientes a

los ejercicios económicos cerrados con fecha

31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014

y 31/12/2015.;

4) Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo a los requerimientos de

información previstos por la Inspección General

de Justicia;

5) Consideración de los resultados de cada

ejercicio. Su destino.

6) Consideración de la aceptación de aportes

irrevocables para la absorción de pérdidas. Tra-

tamiento y destino.

7) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio saliente;

8) Consideración de la modificación del Artículo

Décimo del Estatuto Social;

9) Determinación del número de miembros del

Nuevo Directorio y elección de los mismos.

Los señores accionistas deberán confirmar su

asistencia, acreditando los extremos legales a

tales efectos, en la sede social de la sociedad

sita en Av. Córdoba 991 6° ”A”, CABA, 3 días

antes de la fecha de celebración para la Asam-

blea.”

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 61 de fecha 17/07/2013 ALVA-

RO MIGUEL CANESSA - Presidente

e. 18/04/2016 N° 23539/16 v. 22/04/2016