N° 22505/16 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
Convocase a los Sres. accionistas de SAN TI-
MOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria
Anual a celebrarse el 29 de abril de 2016, en
primera convocatoria a las 10:30 hs y en se-
gunda convocatoria a las 11:30 hs, en la sede
social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211 CABA,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar
el Acta; 2º) Consideración de la documenta-
ción prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley de
sociedades comerciales Nº 19.550, y demás
disposiciones complementarias, correspon-
dientes al ejercicio económico Nº 59 finalizado
el 31 de diciembre de 2015; 3º) Consideración
del resultado del ejercicio y su destino; 4º)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2015; 5º) Consideración de la remuneración
de los miembros del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora por el ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2015; 6º) Fi-
jación del número de Directores y elección de
Directores Titulares y Suplentes por el térmi-
no de un (1) ejercicio; 7º) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;
8º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-
sarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 13/10/2015 Juan Carlos Pa-
blo Joaquin Villa Larroudet - Presidente
e. 12/04/2016 N° 22505/16 v. 18/04/2016