FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y esta-

tutarias, se convoca en primera y segunda convo-

catoria simultáneamente a los accionistas de FI-

NALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS

Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 11 de mayo de 2016 en

forma conjunta y simultánea en primera y segun-

da convocatoria, a las 12:30 y a las 13:30 horas

respectivamente, en la sede social de Avenida de

Mayo 1370, segundo piso – Izquierda, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguien-

te “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar documenta-

ción art. 234 inc. 1º ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015; 2) Considerar la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de

la cuenta resultado de ejercicios y su destino si se

optare por: a- capitalización de saldos positivos y

emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los

fondos al destino previsto en el artículo 70 párra-

fo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos

previa deducción de aporte al Fondo de Reserva

Legal; 4) Considerar la reforma del artículo Cuarto

del estatuto aumentando el capital a la suma Pe-

sos DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), para lo cual

habrá de considerarse, como parte del nuevo ca-

pital social, el monto en acciones liberadas según

sea el resultado del punto anterior, y la reserva es-

pecial para futuros aumentos de capital aprobada

en el ejercicio anterior, la emisión, suscripción e

integración de nuevas acciones conforme las

disposiciones de la Ley de Sociedades (artículos

194, siguientes y concordantes). En todos los ca-

sos las acciones serán nominativas ordinarias no

endosables de valor nominal Un Peso ($ 1,00) y

con derecho a Cinco (5) votos por cada acción.

5) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa

contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en

los términos y condiciones contemplados por la

norma antedicha; 6) Considerar las nuevas nor-

mas relativas a la administración de Fideicomisos

de Garantía, y en su caso, autorizar al Directorio

a solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DE VA-

LORES se designe a FINALOSS S.A.M.S. como

sociedad expresamente autorizada para actuar

como Fiduciario Financiero; 7) Designación de

Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Su-

plentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora,

por el término de un ejercicio; 8) Consideración

de la remuneración y honorarios anticipados del

Directorio (con la excepción prevista en el párrafo

“in fine” del art. 261 ley 19550); 9) Consideración

de la remuneración de los integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora, 10) Ratificación de Resolucio-

nes del Directorio correspondientes al ejercicio en

tratamiento; 10) Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente

con el Presidente. EL DIRECTORIO. Presidente:

Osvaldo Albino Brunazzo. Designado por acta de

Asamblea de designación y aceptación de cargos

con vigencia, de fecha 07/05/2015. Designado se-

gún instrumento privado acta de asamblea N° 14

y Acta de Directorio de distribución de cargos

N° 71 ambas con fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 71 de fecha 7/5/2015 Osvaldo Al-

bino Brunazzo - Presidente

e. 19/04/2016 N° 24368/16 v. 25/04/2016