GIFT CARD ARGENTINA S.A.

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Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-

cionistas de “GIFT CARD ARGENTINA S.A.”

(C.U.I.T. 30-71163395-9) a Asamblea General

Ordinaria para el 9 de mayo de 2016 a las 15:00

horas en Primera Convocatoria y a las 16,00 ho-

ras en 2ª Convocatoria, a realizarse en la calle

Esmeralda 819, 2° Piso, Dpto. “C”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1.- Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2.- Considera-

ción de los documentos, Artículos Nº 234 inc. 1º

de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015.- 3.- Consi-

deración de la gestión del Directorio. Honorarios

del directorio y consideración de los mismos aun

en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley

19.550, si correspondiera 4.- Consideración de

la pérdida del ejercicio. Situación prevista en el

artículo 206 de la Ley 19.550. 5.- Determinación

del número y elección de Directores Titulares

y Suplentes. 6.- Ratificación de lo resuelto en

la Asamblea Ordinaria de fecha 28 de mayo de

2015 en los cuales se trataron los siguientes

puntos del Orden del Día. 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2º) Razones de la

convocatoria fuera de los plazos legales previs-

tos, 3°) Consideración y aprobación de la docu-

mentación prescripta en el inciso 1º del artículo

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de

2014. 4º) Consideración de la pérdida del ejerci-

cio. Consideración de la situación prevista en el

artículo 206 de la Ley 19.550. 5º) Consideración

de la gestión del directorio correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014. Consideración de los honorarios

del directorio aun en exceso de los límites del

artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiera.

Los accionistas deberán cursar comunicación a

la Sociedad para su registración en el libro de

asistencia a las asambleas, con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada. EL PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 05/12/2014 CRUZ GON-

ZALEZ SMITH - Presidente

e. 15/04/2016 N° 23824/16 v. 21/04/2016