AFFIDAVIT S.G.R.

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El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el 12 de Mayo de 2016, a las 16,00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 17,00 horas

del mismo día en segunda convocatoria, en Mar-

celo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, el Estado de Situación Patri-

monial, el Estado de Resultados, el Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015.3) Consideración de la ges-

tión del Consejo de Administración y honorarios.

4) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y honorarios. 5) Resultado del Ejer-

cicio. Su tratamiento. 6) Elección de Miembros

del Consejo de Administración por el término de

un año. 7) Elección de Miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año. 8) Apro-

7 OFICIAL Nº 33.361

bación de transferencias de acciones e incorpo-

raciones de socios realizadas. 9) Establecer la

política de inversión de los fondos sociales. 10)

Determinar: a) el costo que los socios partícipes

deberán oblar para acceder al otorgamiento de

garantías, b) el mínimo de contragarantías a que

la SGR habrá de requerir a los socios partícipes

y c) el límite máximo de las eventuales bonifica-

ciones que podrá conceder el Consejo de Ad-

ministración y cuantía máxima de las garantías

a otorgar a los socios participes. 11) Considera-

ción de la fecha y oportunidad en que los So-

cios Protectores podrán percibir el rendimiento

del Fondo de Riesgo. Toda la documentación a

tratarse se encuentra en la sede social para ser

consultada. Para participar de la Asamblea, los

accionistas deberán cursar comunicación con

no menos de tres días de anticipación a la fecha

fijada para el acto. Se hace saber a los señores

accionistas que podrán hacerse representar por

otro accionista de la misma clase, el instrumento

de mandato puede otorgarse mediante instru-

mento privado, con su firma y, en su caso, per-

sonería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o financiera. Enrique

Gustavo Magnasco, en su carácter de presiden-

te, según surge del Acta del Consejo de Admi-

nistración nº 277 de fecha 28 de Mayo de 2015.

Designado según instrumento privado actas de

asamblea ordinaria N° 10 del fecha 27/05/2015

y acta de consejo de administración n° 277 de

fecha 28/05/2015 Enrique Gustavo Magnasco –

Presidente.

e. 20/04/2016 N° 24387/16 v. 26/04/2016