ALTAGRACIA S.A.

ALTAGRACIA S.A.

CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 09 de mayo de 2016 a

las 11 horas, en San Martín 575, 1ºPiso, Oficina

A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente: Orden del día: 1º) Consideración

documentos artículo 234, Ley 19.550, honora-

rios al Directorio en exceso límites artículo 261

citada Ley y destino de los resultados no asig-

nados: ejercicio 31 de diciembre de 2015; 2º)

Consideración gestiones del Organo Directivo;

3º) Fijación del número de directores y su elec-

ción; 4º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. Comunicación asistencia asam-

blea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/04/2013 Ricardo Rioma-

yor - Presidente

e. 20/04/2016 N° 24426/16 v. 26/04/2016