CONFIABLES S.G.R.

CONFIABLES S.G.R.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Confiables

Sociedad de Garantía Recíproca” a la Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a cele-

brarse en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de mayo de

2016 a las 11:30 horas en primera convocatoria

y el mismo día a las 13:00 horas en segunda

convocatoria para tratar el siguiente Orden del

Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

Miércoles 20 de abril de 2016

2. Aprobación, modificación o rechazo de los

Estados Contables, Memoria del Consejo de

Administración e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, y toda otra medida concerniente

a la gestión de la Sociedad que deba adoptar

conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan

a su decisión el Consejo de Administración o

los Síndicos (Distribución de utilidades);

3. Política de Inversión de los Fondos;

4. Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los

límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones a con-

ceder por el Consejo de Administración;

5. Consideración de la cuantía máxima de ga-

rantías a otorgar durante el próximo ejercicio;

6. Consideración de la responsabilidad en la

gestión, de los miembros del Consejo de Admi-

nistración y de la Comisión Fiscalizadora;

7. Fijación de la remuneración de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora;

8. Elección de tres síndicos titulares y tres su-

plentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;

9. Ratificación o revisión de las decisiones del

Consejo de Administración en materia de admi-

sión de nuevos socios, transferencia de accio-

nes y exclusión de socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece

el Artículo 41 del Estatuto Social, para Con-

currir a la Asamblea los Accionistas deberán

cursar una comunicación a la Sociedad con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para la celebración de la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

de consejo de administración N° 212 de fecha

13/05/2014 Marcelo Carlos de Grazia - Presi-

dente

e. 18/04/2016 N° 23479/16 v. 22/04/2016