PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL

PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL

FORESTAL COMERCIAL

De conformidad con lo dispuesto por Acta de

Directorio de fecha 14 de abril de 2016, se con-

voca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá

lugar el día 9 de mayo de 2016, a las 11:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 12 horas en

segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera, en la calle Alicia Moreau de Justo 170

– 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Segunda

Designación de dos accionistas para suscribir

el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234 inciso

1 ° de la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-

cio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Sindicatura. 4) Consideración de las

remuneraciones del Directorio y de la Sindica-

tura, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015. 5) Consi-

deración del destino a dar a los resultados del

ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de

2015. 6) Consideración de la renuncia de Al-

berto Luis Morra a su cargo de Director Titular

de la Sociedad. Determinación del número y

elección de Directores Titulares y Suplentes. 7)

Elección del Síndico Titular y Suplente. NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas, que

para participar en la Asamblea deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4

de mayo de 2016, en Alicia Moreau de Justo

170, 1er piso, C.P: 1107, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario

de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/5/2014 Marcelo José

Campo - Presidente

e. 20/04/2016 N° 24784/16 v. 26/04/2016