STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.

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DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segun-

da convocatoria simultánea y respectivamen-

te a los accionistas de STOP LOSS BUREAU

DE REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar

el día 11 de mayo de 2016, a las 11:00 y a las

12:00 horas, en la sede social de Avenida

de Mayo 1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A.

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Considerar documentos art. 234 inc. 1º Ley

19550 del ejercicio cerrado el 31/12/ 2014. 2)

Considerar la gestión del Directorio y de la

Sindicatura; 3) Considerar el Resultado del

ejercicio y su destino, si se optare por: a- ca-

pitalización de saldos positivos y emisión de

acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos

al destino previsto en el artículo 70 párrafo

3° de la Ley de Sociedades, en ambos ca-

sos previa deducción de aporte al Fondo de

Reserva Legal. 4) Considerar, en su caso, la

aplicación del resultado tratado en el punto

anterior, a la integración total o parcial de los

saldos pendientes del aumento de capital

aprobado en la asamblea que trató el cierre

del ejercicio anterior. 5) Considerar se otorgue

al Directorio la dispensa contenida en el Art.

2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos y

condiciones contemplados por la norma an-

tedicha. 6) Designación de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente, por el término de un

ejercicio; 7) Consideración de la remuneración

del Directorio, realizados a través de anticipos

de honorarios, encuadrados en la excepción

prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley

19550, y la aplicación de las normas tributarias

aplicables a la especie; y de la Sindicatura; 8)

Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento;

9) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente. EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:

Alfredo A. González Moledo. Designado por

acta de Asamblea de designación y aceptación

de cargos con vigencia, de fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 24 y Acta de Directorio de dis-

tribución de cargos N° 155 ambas con fecha

07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo

Angel Gonzalez Moledo - Presidente

e. 20/04/2016 N° 24751/16 v. 26/04/2016