TOREDO S.A.

TOREDO S.A.

Número Correlativo de la Inspección General

de Justicia: 1.679.421. Se convoca a los seño-

res Accionistas de TOREDO S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas conforme las

normas legales vigentes para el día 11 de mayo

de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria

y a las 11 horas en segunda convocatoria en Av.

Corrientes 327, piso 3º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA”

1º) Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y

su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al

ejercicio social Nº 16 finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015, presentado en forma comparativa

con el ejercicio anterior.

3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de los honorarios del directo-

rio correspondiente al ejercicio N° 16 finalizado

el 31 de Diciembre de 2015, en virtud del des-

empeño de funciones técnico administrativas

de acuerdo a lo establecido en el artículo 261

de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

5°) Honorarios de la Sindicatura.

6°) Determinación del número de Directores y

su elección.

Segunda

7°) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Se informa a los señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto en el artículo

décimo cuarto de los Estatutos Sociales, para

tener derecho a asistencia y voto en la Asam-

blea Ordinaria deberán cursar comunicación

de asistencia de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 238 de la Ley de General de

Sociedades N° 19.550 en la sede social de la

Av. Corrientes 327, piso 3º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas,

hasta el día 5 de mayo de 2016 inclusive. De-

claramos que la sociedad se encuentra com-

prendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 de

Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 45 de

fecha 20/05/2015 Carlos Ulrico Màximo Leon-

hardt - Presidente

e. 14/04/2016 N° 23305/16 v. 20/04/2016