ALTAGRACIA S.A.

ALTAGRACIA S.A.

CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 09 de mayo de 2016 a

las 11 horas, en San Martín 575, 1ºPiso, Oficina

A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente: Orden del día: 1º) Considera-

ción documentos artículo 234, Ley 19.550, ho-

norarios al Directorio en exceso límites artículo

261 citada Ley y destino de los resultados no

asignados: ejercicio 31 de diciembre de 2015;

2º) Consideración gestiones del Organo Direc-

tivo; 3º) Fijación del número de directores y su

elección; 4º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Comunicación asistencia

asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directo-

rio.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/04/2013 Ricardo Rioma-

yor - Presidente

e. 20/04/2016 N° 24426/16 v. 26/04/2016