CALLEJON SUR S.A.

CALLEJON SUR S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas de CALLEJÓN SUR S.A. para el día

05/05/2016 a las 11:00 hs en primera convoca-

toria, a las 12:00 hs en segunda, a celebrarse

en Cerrito 836, piso 6° izquierda C.A.B.A, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Ratificación de las Actas de Asambleas de

fechas 12/07/2010, 11/07/2011, 13/06/2012,

25/06/2012, 07/01/2013, 15/07/2013, 16/07/2014

y 06/07/2015. 3) Consideración de la Memoria

y Estados contables correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 28/02/2015. 4)

Consideración de la Memoria según lo estable-

cido en el Art. 2 de la Resolución General (Insp.

Gral. de Justicia) 04/2009. 5) Consideración de

Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado

el 28/02/2015. 6) Consideración del proyecto

de distribución de utilidades por el ejercicio

económico finalizado el 28/02/2015. 7) Consi-

deración de los honorarios al directorio por el

ejercicio finalizado el 28/02/2015. 8) Fijación

del número de Directores titulares y suplentes

y su designación por 3 ejercicios y asignación

de cargos. NOTA: Se recuerda a los señores

accionistas que para participar de la asamblea,

Jueves 21 de abril de 2016

deberán depositar sus acciones en secretaría,

con anticipación no menor a tres (3) días hábiles

a la fecha fijada para la asamblea. Ésta se cons-

tituirá en primera convocatoria con la presencia

de accionistas que representen la mayoría de

acciones con derecho a voto; en caso de no lo-

grarse quórum, se realizará una hora más tarde

cualquiera sea el capital representado.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

16/09/2009 Gabriel Alejandro Lana - Presidente

e. 18/04/2016 N° 24008/16 v. 22/04/2016