FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones lega-

les y estatutarias, se convoca en primera y

segunda convocatoria simultáneamente a

los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD

ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS a

Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria, para el día 11 de mayo de 2016 en forma

conjunta y simultánea en primera y segunda

convocatoria, a las 12:30 y a las 13:30 horas

respectivamente, en la sede social de Aveni-

da de Mayo 1370, segundo piso – Izquierda,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1)

Considerar documentación art. 234 inc. 1º

ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2015;

2) Considerar la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de

la cuenta resultado de ejercicios y su destino

si se optare por: a- capitalización de saldos

positivos y emisión de acciones liberadas, y/o

b- aplicar los fondos al destino previsto en el

artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades,

en ambos casos previa deducción de aporte

al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar la

reforma del artículo Cuarto del estatuto au-

mentando el capital a la suma Pesos DOS MI-

LLONES ($ 2.000.000,00), para lo cual habrá

de considerarse, como parte del nuevo capital

social, el monto en acciones liberadas según

sea el resultado del punto anterior, y la reser-

va especial para futuros aumentos de capital

aprobada en el ejercicio anterior, la emisión,

suscripción e integración de nuevas acciones

conforme las disposiciones de la Ley de So-

ciedades (artículos 194, siguientes y concor-

dantes). En todos los casos las acciones serán

nominativas ordinarias no endosables de valor

nominal Un Peso ($ 1,00) y con derecho a Cin-

co (5) votos por cada acción. 5) Considerar se

otorgue al Directorio la dispensa contenida en

el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos

y condiciones contemplados por la norma an-

tedicha; 6) Considerar las nuevas normas re-

lativas a la administración de Fideicomisos de

Garantía, y en su caso, autorizar al Directorio

a solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DE

VALORES se designe a FINALOSS S.A.M.S.

como sociedad expresamente autorizada

para actuar como Fiduciario Financiero; 7)

Designación de Tres (3) Síndicos Titulares y

de tres Síndicos Suplentes, para integrar la

Comisión Fiscalizadora, por el término de un

ejercicio; 8) Consideración de la remunera-

ción y honorarios anticipados del Directorio

(con la excepción prevista en el párrafo “in

fine” del art. 261 ley 19550); 9) Consideración

de la remuneración de los integrantes de la

Comisión Fiscalizadora, 10) Ratificación de

Resoluciones del Directorio correspondien-

tes al ejercicio en tratamiento; 10) Elección

de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

EL DIRECTORIO. Presidente: Osvaldo Albino

Brunazzo. Designado por acta de Asamblea

de designación y aceptación de cargos con

vigencia, de fecha 07/05/2015. Designado

según instrumento privado acta de asamblea

N° 14 y Acta de Directorio de distribución de

cargos N° 71 ambas con fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 71 de fecha 7/5/2015 Osvaldo Al-

bino Brunazzo - Presidente

e. 19/04/2016 N° 24368/16 v. 25/04/2016