N° 23824/16 Aviso del Boletín Oficial
GIFT CARD ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
GIFT CARD ARGENTINA S.A.
Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-
cionistas de “GIFT CARD ARGENTINA S.A.”
(C.U.I.T. 30-71163395-9) a Asamblea General
Ordinaria para el 9 de mayo de 2016 a las 15:00
horas en Primera Convocatoria y a las 16,00
horas en 2ª Convocatoria, a realizarse en la
calle Esmeralda 819, 2° Piso, Dpto. “C”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2.- Consi-
deración de los documentos, Artículos Nº 234
inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al
22 OFICIAL Nº 33.362
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.-
3.- Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios del directorio y consideración de los
mismos aun en exceso de los límites del artículo
261 de la Ley 19.550, si correspondiera 4.- Con-
sideración de la pérdida del ejercicio. Situación
prevista en el artículo 206 de la Ley 19.550. 5.-
Determinación del número y elección de Direc-
tores Titulares y Suplentes. 6.- Ratificación de
lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de fecha
28 de mayo de 2015 en los cuales se trataron
los siguientes puntos del Orden del Día. 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2º) Razones de la convocatoria fuera de
los plazos legales previstos, 3°) Consideración
y aprobación de la documentación prescripta
en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2014. 4º) Considera-
ción de la pérdida del ejercicio. Consideración
de la situación prevista en el artículo 206 de
la Ley 19.550. 5º) Consideración de la gestión
del directorio correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Consideración de los honorarios del directorio
aun en exceso de los límites del artículo 261 de
la Ley 19.550 si correspondiera. Los accionis-
tas deberán cursar comunicación a la Sociedad
para su registración en el libro de asistencia a
las asambleas, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada. EL
PRESIDENTE.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 05/12/2014 CRUZ GON-
ZALEZ SMITH - Presidente
e. 15/04/2016 N° 23824/16 v. 21/04/2016