NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de

mayo de 2016, a las 11.30 horas, en Av. Eduardo

Madero 1020, piso 16°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 31 de

Diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión de directores y

síndicos.

4. Determinación de la remuneración de direc-

tores y síndicos, en exceso del límite estableci-

do en el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Designación de directores titulares y suplen-

tes para los siguientes dos ejercicios.

7. Designación de síndicos titulares y suplentes

para el siguiente ejercicio.

8. Otorgamiento de mandato para realizar los

trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo

resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionis-

tas deberán cumplimentar lo dispuesto por el

artículo 238 de la Ley N° 19.550.

EL DIRECTORIO

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO N° 181 DE FECHA

28/05/2014 DIEGO CESAR JALON - Presidente

e. 15/04/2016 N° 22867/16 v. 21/04/2016