N° 23519/16 Aviso del Boletín Oficial
SKF ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
SKF ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6
de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en la calle
Maipú 1210, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de la documentación
requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración
y destino del resultado correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Ampliación de la Reserva Legal y de la Reserva
Especial. 4) Consideración de la gestión y ho-
norarios del Directorio. En su caso, aprobación
del exceso por sobre los límites dispuestos por
el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Consideración
de la gestión y honorarios de los Síndicos. 6)
Determinación del número de Directores Titu-
lares y Suplentes y elección de los mismos. 7)
Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
8) Consideración del Balance Especial de re-
ducción de capital al 31 de diciembre de 2015
y del Estado de Situación Patrimonial Especial
confeccionado a la misma fecha. 9) Considera-
ción del Informe del Síndico sobre la reducción
voluntaria del capital social. Consideración de
la reducción voluntaria del capital social. Re-
forma del artículo cuarto del Estatuto Social.
10) Reforma del artículo décimo primero del
Estatuto Social en relación con la garantía de
los Directores Titulares. 11) Otorgamiento de
autorizaciones para inscribir las resoluciones
asamblearias precedentes.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 709 de fecha 25/07/2014 Guillermo
Andres Scholand - Presidente
e. 18/04/2016 N° 23519/16 v. 22/04/2016