N° 24751/16 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales
y estatutarias, se convoca en primera y se-
gunda convocatoria simultánea y respecti-
vamente a los accionistas de STOP LOSS
BUREAU DE REASEGUROS S.A.M.y S. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrar el día 11 de mayo de 2016, a las
11:00 y a las 12:00 horas, en la sede social de
Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de
C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Considerar documentos art. 234 inc.
1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/
2014. 2) Considerar la gestión del Directorio
y de la Sindicatura; 3) Considerar el Resul-
tado del ejercicio y su destino, si se optare
por: a- capitalización de saldos positivos y
emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar
los fondos al destino previsto en el artículo
70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en
ambos casos previa deducción de aporte al
Fondo de Reserva Legal. 4) Considerar, en
su caso, la aplicación del resultado tratado
en el punto anterior, a la integración total o
parcial de los saldos pendientes del aumento
de capital aprobado en la asamblea que trató
el cierre del ejercicio anterior. 5) Considerar
se otorgue al Directorio la dispensa conte-
nida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en
los términos y condiciones contemplados
por la norma antedicha. 6) Designación de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el
término de un ejercicio; 7) Consideración de
la remuneración del Directorio, realizados a
través de anticipos de honorarios, encuadra-
dos en la excepción prevista en el párrafo “in
fine” del art. 261 Ley 19550, y la aplicación
de las normas tributarias aplicables a la es-
pecie; y de la Sindicatura; 8) Ratificación de
Resoluciones del Directorio correspondientes
al ejercicio en tratamiento; 9) Elección de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente. EL DIREC-
TORIO.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-
berán dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Alfredo A. González Moledo. Designado por
acta de Asamblea de designación y aceptación
de cargos con vigencia, de fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 24 y Acta de Directorio de dis-
Jueves 21 de abril de 2016
tribución de cargos N° 155 ambas con fecha
07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo
Angel Gonzalez Moledo - Presidente
e. 20/04/2016 N° 24751/16 v. 26/04/2016