N° 24387/16 Aviso del Boletín Oficial
AFFIDAVIT S.G.R.
Texto del aviso
AFFIDAVIT S.G.R.
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca
a una Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas a celebrarse el 12 de Mayo de 2016,
a las 16,00 horas en primera convocatoria y
a las 17,00 horas del mismo día en segunda
convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Consi-
deración de la Memoria, Inventario, Balance
General, el Estado de Situación Patrimonial, el
Estado de Resultados, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de
Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la
Comisión Fiscalizadora y el Informe del Audi-
tor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015. 3) Consideración de la
gestión del Consejo de Administración y hono-
rarios. 4) Consideración de la gestión de la Co-
misión Fiscalizadora y honorarios. 5) Resulta-
do del Ejercicio. Su tratamiento. 6) Elección de
Miembros del Consejo de Administración por
el término de un año. 7) Elección de Miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el término de
un año. 8) Aprobación de transferencias de
acciones e incorporaciones de socios realiza-
das. 9) Establecer la política de inversión de
los fondos sociales. 10) Determinar: a) el costo
que los socios partícipes deberán oblar para
acceder al otorgamiento de garantías, b) el
mínimo de contragarantías a que la SGR habrá
de requerir a los socios partícipes y c) el límite
máximo de las eventuales bonificaciones que
podrá conceder el Consejo de Administración
y cuantía máxima de las garantías a otorgar a
los socios participes. 11) Consideración de la
fecha y oportunidad en que los Socios Protec-
tores podrán percibir el rendimiento del Fondo
de Riesgo. Toda la documentación a tratarse
se encuentra en la sede social para ser con-
sultada. Para participar de la Asamblea, los
Segunda
accionistas deberán cursar comunicación
con no menos de tres días de anticipación a
la fecha fijada para el acto. Se hace saber a
los señores accionistas que podrán hacerse
representar por otro accionista de la misma
clase, el instrumento de mandato puede otor-
garse mediante instrumento privado, con su
firma y, en su caso, personería del otorgante,
certificadas por escribano público, autoridad
judicial o financiera. Enrique Gustavo Magnas-
co, en su carácter de presidente, según surge
del Acta del Consejo de Administración nº 277
de fecha 28 de Mayo de 2015.
Designado según instrumento privado actas de
asamblea ordinaria N° 10 del fecha 27/05/2015
y acta de consejo de administración n° 277 de
fecha 28/05/2015 Enrique Gustavo Magnasco –
Presidente.
e. 20/04/2016 N° 24387/16 v. 26/04/2016