ARQUIMEX S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ARQUIMEX S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se convoca a los Accionistas de Arquimex S.

A. C. e I., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 6 de Mayo

de 2016, en Primera Convocatoria a las 10:00

horas, y en Segunda Convocatoria a las 11:00

horas, en Charcas 5142, Piso 1, Departamento

A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) De-

signación de dos accionistas para firmar el

Acta. 2°) Consideración de la documentación

del artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550,

del Ejercicio Económico Nro. 61 cerrado el

31 de Diciembre de 2015. 3º) Consideración

y aprobación de la gestión del Directorio y la

Sindicatura por el Ejercicio en tratamiento. 4º)

Consideración y aprobación de Honorarios

al Directorio, en exceso de los límites del ar-

tículo 261 de la Ley 19.550, y Honorarios a la

Sindicatura. 5°) Distribución de Resultados.

6°) Elección de Directores y Síndicos por un

período estatutario, es decir tres Ejercicios

Comerciales. 7°) Designación de autorizados

a realizar el trámite de inscripción de Autori-

dades. Nota: Los accionistas deberán comu-

nicar su intención de concurrir a la Asamblea

con no menos de tres días de anticipación a

la Asamblea. Documentación contable del

artículo 67 de ley 19.550 a disposición en la

Sede Social, en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 16/02/2016 SILVIA

BEATRIZ SCARELLA - Presidente

e. 18/04/2016 N° 23564/16 v. 22/04/2016