BANCO CMF S.A.

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Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del

14/04/2016 se resolvió reformar el artículo dé-

cimo tercero del estatuto social, el cual queda

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO

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Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Nº 5.218.874

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Viernes 22 de abril de 2016

DÉCIMO TERCERO: El Directorio funciona con

la mayoría absoluta de sus miembros y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. En caso

de empate, el Presidente tendrá doble voto,

debiendo votar nuevamente. El Directorio se

reunirá por lo menos una vez al mes y cuando

lo requiera cualesquiera de los directores. Las

reuniones del Directorio se harán constar en

un libro de actas que firmarán los Directores y

miembros de la Comisión Fiscalizadora que es-

tuvieren presentes. El Directorio de la Sociedad

podrá funcionar con los miembros presentes en

la sede social, en el lugar en que se realice la

reunión, o bien comunicados entre sí por otros

medios de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras; en estos supuestos,

a los efectos de computar el quórum serán

contabilizados como presentes tanto aquellos

Directores que hubieren estado físicamente en

la reunión como aquellos que hubieren partici-

pado de la misma a distancia. Las actas de las

reuniones a distancia serán confeccionadas y

firmadas dentro de los cinco (5) días de cele-

brada la reunión por los miembros presentes y

el representante del órgano de fiscalización. Si

las reuniones se celebraran con la participación

de sus respectivos miembros a distancia, se

dejará constancia de sus nombres en el acta

respectiva, debiendo expedirse la Comisión

Fiscalizadora respecto de la regularidad de las

decisiones allí adoptadas. En todos los casos el

acta de Directorio deberá reflejar el tipo de par-

ticipación de aquellos miembros que lo hagan

a distancia. La Asamblea fijará la remuneración

del Directorio de conformidad con las normas

legales en vigencia.” Autorizado según instru-

mento privado Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 14/04/2016

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2016 N° 25720/16 v. 22/04/2016