CALLEJON SUR S.A.

CALLEJON SUR S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas de CALLEJÓN SUR S.A. para el

día 05/05/2016 a las 11:00 hs en primera

convocatoria, a las 12:00 hs en segunda, a

celebrarse en Cerrito 836, piso 6° izquierda

C.A.B.A, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Ratificación de las Actas de

Asambleas de fechas 12/07/2010, 11/07/2011,

13/06/2012, 25/06/2012, 07/01/2013,

15/07/2013, 16/07/2014 y 06/07/2015. 3) Con-

sideración de la Memoria y Estados contables

correspondientes al ejercicio económico fina-

lizado el 28/02/2015. 4) Consideración de la

Memoria según lo establecido en el Art. 2 de

la Resolución General (Insp. Gral. de Justicia)

04/2009. 5) Consideración de Gestión del Di-

rectorio por el ejercicio cerrado el 28/02/2015.

6) Consideración del proyecto de distribución

de utilidades por el ejercicio económico fina-

lizado el 28/02/2015. 7) Consideración de los

honorarios al directorio por el ejercicio finali-

zado el 28/02/2015. 8) Fijación del número de

Directores titulares y suplentes y su designa-

ción por 3 ejercicios y asignación de cargos.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para participar de la asamblea, deberán

depositar sus acciones en secretaría, con

anticipación no menor a tres (3) días hábi-

les a la fecha fijada para la asamblea. Ésta

se constituirá en primera convocatoria con

la presencia de accionistas que representen

la mayoría de acciones con derecho a voto;

en caso de no lograrse quórum, se realizará

una hora más tarde cualquiera sea el capital

representado.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

16/09/2009 Gabriel Alejandro Lana - Presidente

e. 18/04/2016 N° 24008/16 v. 22/04/2016