GENNEIA S.A.

GENNEIA S.A.

Se hace saber que mediante Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/03/16 se

resolvió: (i) aprobar la reforma del artículo pri-

mero del Estatuto Social y consecuentemente

el cambio de jurisdicción a la Provincia de Bue-

nos Aires; (ii) aprobar la reforma del artículo 4 a

fin de modificar el tipo de acciones de nomina-

tivas no endosables a escriturales; (iii) aprobar

la reforma del artículo 6 a fin de modificar las

condiciones de limitación a la transferencia de

acciones; (iv) aprobar la reforma del artículo 7

(anteriormente artículo 8), a fin de modificar el

funcionamiento del órgano de administración;

(v) aprobar la reforma del artículo 8 (antes ar-

tículo 9) a fin de modificar la forma de designa-

ción de los síndicos; (vi) aprobar la reforma del

artículo 9 (antes artículo 10), a fin de modificar

el quórum y las mayorías de las asambleas

ordinarias y extraordinarias; (vii) aprobar la re-

forma del artículo 10 (antes artículo 11), a fin de

eliminar el destino de las ganancias realizadas y

líquidas al pago de la preferencia y/o el rescate

de las Acciones Preferidas Clase A; (viii) aprobar

el agregado del artículo 12 sobre resolución de

controversias entre la Sociedad y los accionis-

tas y entre los accionistas entre sí; (ix) aprobar

la reforma del artículo 13, a fin de concordar las

definiciones con las modificaciones referidas; y

(x) aprobar texto ordenado del Estatuto Social.

Asimismo, mediante reunión del Directorio del

31/03/2016 y en virtud de la reforma del artículo

primero del Estatuto Social, se resolvió fijar la

sede social en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso,

Complejo Olivos Building II, CP B1636CTL,

Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Asamblea de fecha 31/03/2016

Fernando Acevedo - T°: 114 F°: 29 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2016 N° 25222/16 v. 22/04/2016