(pesos doscientos cuarenta y ocho millones

(pesos doscientos cuarenta y ocho millones

GHEM S.A.

novecientos setenta mil quinientos veintiocho)

y está representado por 126.738.188 (ciento Por Acta de Asamblea General Extraordinaria

veinte seis millones setecientos treinta y ocho N° 11 del 3/12/2015 y Acta de Directorio N° 51

mil ciento ochenta y ocho) acciones ordinarias de igual fecha, se aprobó la renuncia de di-

Clase A nominativas no endosables de $ 1 (un rectores y se designó el nuevo Directorio de la

peso) valor nominal cada una con derecho a sociedad, fijando en uno el número de directo-

cinco votos por acción, 122.232.340 (ciento res titulares para cada clase de acciones (A, B

veintidós millones doscientos treinta y dos y C) e igual cantidad de directores suplentes,

mil trescientos cuarenta) acciones ordinarias quedando compuesto de la siguiente manera:

Clase B nominativas no endosables de $ 1 (un PRESIDENTE: Alberto Raúl CRASSO; DIREC-

peso) valor nominal cada una con derecho a TORES TITULARES: Martín Ezequiel GONZA-

un voto por acción. El patrimonio neto de la LEZ y Ernesto Rubén LAFLOR; DIRECTORES

Emisora al 31 de diciembre de 2015 era de SUPLENTES: Diana Alicia CABRERA, Juan Pa-

$ 2.373.710.000 (dos mil trescientos setenta y blo GONZÁLEZ y Nathalie Beatrice SORIANO,

tres millones setecientos diez mil). E. El monto respectivamente. El Directorio anterior, com-

nominal máximo en circulación del Programa puesto por: Alberto Raúl CRASSO (Presidente);

es de $ 1.000.000.000 (pesos un mil millones) Martín Ezequiel GONZALEZ y Mariano Andrés

(o su equivalente en otras monedas). La Emi- MEJLIKER (Directores titulares); Luis ABAL,

sora podrá emitir Obligaciones Negociables Juan Pablo GONZÁLEZ y Luz Nélida GÓMEZ

en pesos o en la moneda que especifique el (suplentes), finalizó su mandato por renuncia

respectivo Suplemento de Precio. También la de Luis ABAL, Mariano Andrés MEJLIKER y

Emisora podrá emitir Obligaciones Negocia- Luz Nélida GÓMEZ. Constituyeron los siguien-

bles con su capital e intereses pagaderos en tes domicilio especiales: los señores Crasso

y Cabrera en Condarco N° 4442; los señores una o más monedas distintas de la moneda en

que se denominan, con el alcance permitido Gonzalez en Virrey Loreto Nº 3131, Piso 1º

por la ley aplicable. Las Obligaciones Negocia- departamento “A”; el Sr. Laflor en Avenida Fe-

bles podrán ser emitidas en diversas Clases. derico Lacroze Nº 3080, piso 2º departamento

Las Obligaciones Negociables emitidas en “A” y la Sra. Soriano en Mendoza Nº 1821, piso

diversas Clases podrán otorgar derechos dife- 5º departamento “B”, todos de CABA. Por Acta

de Directorio Nº 52 del 23/3/2016 se ratificó rentes, según se especifique en el correspon-

diente Suplemento de Precio. Asimismo, las por unanimidad modificación de domicilio de

Obligaciones Negociables de una misma Cla- la sede social a la calle Condarco Nº 4442 de

se podrán ser emitidas en diversas Series. La CABA. Autorizado según instrumento público

Emisora no emitió aún bajo el Programa Obli- Esc. Nº 20 de fecha 06/04/2016 Reg. Nº 1889

gaciones Negociables I. La emisora ha emitido Ana Rocío Tognetti - Matrícula: 4790 C.E.C.B.A.

bajo el Programa de Obligaciones Negocia-

e. 22/04/2016 N° 25264/16 v. 22/04/2016 bles creado en el año 2010 las Obligaciones