N° 24751/16 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, se convoca en primera y segunda
convocatoria simultánea y respectivamente a
los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE
REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día
11 de mayo de 2016, a las 11:00 y a las 12:00
horas, en la sede social de Avenida de Mayo
1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Considerar
documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del
ejercicio cerrado el 31/12/ 2014. 2) Considerar
la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 3)
Considerar el Resultado del ejercicio y su desti-
no, si se optare por: a- capitalización de saldos
positivos y emisión de acciones liberadas, y/o
b- aplicar los fondos al destino previsto en el
artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades,
en ambos casos previa deducción de aporte
al Fondo de Reserva Legal. 4) Considerar, en
su caso, la aplicación del resultado tratado en
el punto anterior, a la integración total o par-
cial de los saldos pendientes del aumento de
capital aprobado en la asamblea que trató el
cierre del ejercicio anterior. 5) Considerar se
otorgue al Directorio la dispensa contenida en
el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos
y condiciones contemplados por la norma an-
tedicha. 6) Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, por el término de un
ejercicio; 7) Consideración de la remuneración
del Directorio, realizados a través de anticipos
de honorarios, encuadrados en la excepción
prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley
19550, y la aplicación de las normas tributarias
aplicables a la especie; y de la Sindicatura; 8)
Ratificación de Resoluciones del Directorio
correspondientes al ejercicio en tratamiento; 9)
Elección de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-
berán dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Alfredo A. González Moledo. Designado por
acta de Asamblea de designación y aceptación
de cargos con vigencia, de fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 24 y Acta de Directorio de dis-
tribución de cargos N° 155 ambas con fecha
07/05/2015.
Viernes 22 de abril de 2016
Designado según instrumento privado acta de
asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo
Angel Gonzalez Moledo - Presidente
e. 20/04/2016 N° 24751/16 v. 26/04/2016