TAVEX ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria en pri-

mera convocatoria para el día 16 de mayo de

2016 a las 10:00 horas y en segunda convoca-

toria para el mismo día a las 11:00 horas en el

domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso

3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, correspondientes al ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3°) Consideración de la gestión y de la remu-

neración del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora que actuaron durante el ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4°) Destino de los resultados del ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2015.

5°) Elección de miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora y designación de auto-

rizados para inscribir las autoridades electas

ante la Inspección General de Justicia.

6°) Consideración de la Reserva Facultativa.

Desafectación.

7°) Consideración del cambio de la actual deno-

minación social por Santista Argentina S.A., la

correspondiente modificación del Estatuto So-

cial y designación de autorizados para inscribir

dicha modificación ante la Inspección General

de Justicia

NOTA: Para la admisión a la Asamblea los se-

ñores accionistas titulares deberán cursar la

comunicación de asistencia que dispone el art.

238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social

sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 10

de mayo de 2016.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 14/5/2015

Carlos Marcelo Arabolaza - Presidente

e. 22/04/2016 N° 25235/16 v. 28/04/2016