TRANSPORTES COLEGIALES S.A.

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Av. Amancio Alcorta 3447 – C.A.B.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 20 de Mayo de 2016, a

las 14.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta

3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la documentación prevista

por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los

resultados acumulados todo en relación al Ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

2. Aprobación de las remuneraciones a los miem-

bros del Directorio que superen el tope estableci-

do por el artículo 261 de la ley 19.550, por la rea-

lización de sus funciones técnico administrativas.

3. Tratamiento del destino del resultado del

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

4. Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio y de los miembros del Consejo

de Vigilancia.

5. Determinación del número de miembros del

Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos

por el término de un año.

6. Designación de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea suscriban el

Acta respectiva.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/5/2015 Juan Carlos Cas-

teran - Presidente

e. 22/04/2016 N° 25522/16 v. 28/04/2016