EXTRAMUROS S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas N° 24 del 26/02/16 se resolvió

reformar los Arts. 9 y 10 del Estatuto Social para

adecuarlos al Código Civil y Comercial de la

Nación y a la Res. 7/2015 IGJ, quedando redac-

tados en los siguientes términos: “ARTÍCULO

NOVENO: Cada director deberá prestar una ga-

rantía no inferior a la suma que, como mínimo,

resulte exigible de acuerdo a las disposiciones

normativas que se dicten al respecto. Dicha ga-

rantía deberá ajustarse a los términos y requisi-

tos establecidos en la normativa vigente de la

Inspección General de Justicia o del organismo

que resulte competente al efecto.”. “ARTÍCULO

DÉCIMO: El Directorio tiene todas las faculta-

des para administrar y disponer de los bienes,

incluso aquellas para las cuáles la ley requiere

poder especial conforme al Código Civil y Co-

mercial de la Nación y al Decreto Ley 5965/63.-

Puede en consecuencia celebrar en nombre de

la sociedad toda clase de actos jurídicos que

tiendan al cumplimiento del objeto social, entre

ellos: operar con los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipo-

tecario y demás instituciones de crédito públi-

cas y privadas, establecer agencias, sucursales

u otra especie de representación dentro o fuera

del país, otorgar a una o más personas poderes

judiciales, inclusive para querellar criminalmen-

te, extrajudiciales, con el objeto y extensión que

juzgue conveniente.- La representación legal de

la sociedad corresponde al presidente del di-

rectorio o al Vicepresidente en su caso.”.

designado por instrumento privado acta de

asamblea de fecha 25/2/2015 José Luis Pardo

- Presidente

e. 25/04/2016 N° 25624/16 v. 25/04/2016