FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionis-

tas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE

MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, para el día 11 de

mayo de 2016 en forma conjunta y simultánea

en primera y segunda convocatoria, a las 12:30

y a las 13:30 horas respectivamente, en la sede

social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso

– Izquierda, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL

DIA”: 1) Considerar documentación art. 234

inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2015;

2) Considerar la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de

la cuenta resultado de ejercicios y su destino

si se optare por: a- capitalización de saldos

positivos y emisión de acciones liberadas, y/o

b- aplicar los fondos al destino previsto en el

artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades,

en ambos casos previa deducción de aporte al

Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar la refor-

ma del artículo Cuarto del estatuto aumentan-

do el capital a la suma Pesos DOS MILLONES

($ 2.000.000,00), para lo cual habrá de consi-

derarse, como parte del nuevo capital social,

el monto en acciones liberadas según sea el

resultado del punto anterior, y la reserva espe-

cial para futuros aumentos de capital aprobada

en el ejercicio anterior, la emisión, suscripción

e integración de nuevas acciones conforme

las disposiciones de la Ley de Sociedades

(artículos 194, siguientes y concordantes). En

todos los casos las acciones serán nominativas

ordinarias no endosables de valor nominal Un

Peso ($ 1,00) y con derecho a Cinco (5) votos

por cada acción. 5) Considerar se otorgue al

Directorio la dispensa contenida en el Art. 2°

de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condi-

ciones contemplados por la norma antedicha;

6) Considerar las nuevas normas relativas a la

administración de Fideicomisos de Garantía,

y en su caso, autorizar al Directorio a solicitar

ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES se

designe a FINALOSS S.A.M.S. como sociedad

expresamente autorizada para actuar como Fi-

duciario Financiero; 7) Designación de Tres (3)

Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes,

para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el

término de un ejercicio; 8) Consideración de la

remuneración y honorarios anticipados del Di-

rectorio (con la excepción prevista en el párrafo

“in fine” del art. 261 ley 19550); 9) Considera-

ción de la remuneración de los integrantes de

la Comisión Fiscalizadora, 10) Ratificación de

Resoluciones del Directorio correspondientes

al ejercicio en tratamiento; 10) Elección de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTO-

RIO. Presidente: Osvaldo Albino Brunazzo. De-

signado por acta de Asamblea de designación

y aceptación de cargos con vigencia, de fecha

07/05/2015. Designado según instrumento pri-

vado acta de asamblea N° 14 y Acta de Directo-

rio de distribución de cargos N° 71 ambas con

fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 71 de fecha 7/5/2015 Osvaldo Al-

bino Brunazzo - Presidente

e. 19/04/2016 N° 24368/16 v. 25/04/2016