ITAU ASSET MANAGEMENT S.A.G.F.C.I.

ITAU ASSET MANAGEMENT S.A.G.F.C.I.

Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordi-

naria del 15/03/16 se designó el siguiente

Directorio: César Rafael Medina Matteazzi

Presidente; Juan Cristóbal O’Connor Vice-

presidente; Marcelo de Lima Fatio Director

titular. Luciano Gabriel María y Diego Federico

Gallo Directores suplentes. Los Directores

designados constituyen domicilio especial

en Victoria Ocampo 360 - 8° piso, C.A.B.A.

Asimismo se decidió por unanimidad reformar

los artículos 3, 9, 11, y 13 del estatuto social.

Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto

la promoción, dirección y administración de

fondos comunes de inversión, de conformidad

con las disposiciones de la Ley de Fondos

Comunes de Inversión 24.083, de la Ley de

Mercado de Capitales Nº 26.831, sus normas

modificatorias, complementarias y reglamen-

tarias. Asimismo, la Sociedad podrá realizar

las actividades complementarias que autorice

la normativa vigente y desempeñar tareas en

forma adicional a la administración de fondos

comunes de inversión, como ser el actuar bajo

cualquier categoría de agente en los términos

de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831

y sus normas modificatorias, complementarias

y reglamentarias, emitir reportes e informes de

mercados, brindar información sobre cotiza-

ciones de activos que posean oferta pública,

brindar recomendaciones de inversión en

activos financieros, y en fin realizar todas las

operaciones contempladas en las disposicio-

nes legales que regulan la actividad, dentro de

los lineamientos establecidos por la Comisión

Nacional de Valores. En todos los casos, la

sociedad podrá desarrollar dichas actividades

previo cumplimiento de los requisitos y exigen-

cias que fije la Comisión Nacional de Valores

para su registración. A tal fin, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para realizar por sí,

o por terceros, o asociada a terceros debida-

mente autorizados los actos necesarios para

el cumplimiento del objeto social, teniendo a

tal efecto, plena capacidad jurídica para llevar

a cabo, todo tipo de actos, contratos y ope-

raciones que se relacionen directamente con

el objeto social. Artículo Noveno: El Directorio

en su primera sesión designará, entre sus

miembros, un Presidente, un Vicepresidente y

demás Directores. El Vicepresidente sustitui-

rá automáticamente al Presidente en caso en

ausencia, licencia, enfermedad, renuncia, fa-

llecimiento y cualquier otro impedimento. Asi-

mismo, en caso de ausencia, licencia, enfer-

medad, renuncia, fallecimiento y cualquier otro

impedimento del Presidente y Vicepresidente,

éstos serán reemplazados por un Director Ti-

tular designado a tales efectos en reunión de

Directorio, mediante decisión fundada. Artícu-

lo Decimoprimero: El Directorio se reunirá por

lo menos una vez cada tres meses, en todas

las ocasiones que lo requieran los negocios

de la sociedad, o cuando fuera convocado

por el Presidente o cualquiera de sus otros

miembros, o por la Comisión Fiscalizadora. La

convocatoria se hará, en último caso, por el

Presidente para reunirse dentro del quinto día

de recibido el pedido. El quórum del Directorio

se configurará con la presencia de la mayoría

de sus miembros, ya sea que se hallen pre-

sentes o comunicados entre sí por medios de

transmisión simultánea de sonidos, imágenes

y palabras -sea en el país o en el extranjero-,

tales como videoconferencias o herramientas

Sección

BOLETIN

similares. En este último caso, a los efectos del

quórum, se computarán tanto los Directores

presentes como los que participen a distancia

y se adoptarán las resoluciones por mayoría

absoluta de votos presentes y/o comunicados

a través de los medios de transmisión referi-

dos. Si las reuniones se celebraran con la par-

ticipación de miembros a distancia, se dejará

constancia en el Acta respectiva de sus nom-

bres, manifestaciones y votos con relación a

cada resolución adoptada, pudiendo delegar

la firma de aquellos que participan a distancia

en cualquiera de los directores que participen

en forma presencial. Las actas serán confec-

cionadas y firmadas dentro de los cinco días

de celebrada la reunión. En caso de participar

directores a distancia, el representante del ór-

gano de fiscalización dejará constancia de la

legalidad del acto y suscribirá el Acta. Cuando

no se pudiera adoptar una resolución por em-

pate en la votación, el Presidente o su sustitu-

to según artículo Noveno, tendrá un segundo

voto. Los Directores podrán votar por poder

representando a otro Director y el mandante

será responsable como si hubiese votado

personalmente. Sin embargo, el mandante no

será contado para efecto del quórum. Artículo

Decimotercero: La representación legal de la

sociedad estará a cargo del Presidente del

Directorio, o en caso de ausencia o impedi-

mento de éste, a cargo del Vicepresidente en

forma automática de acuerdo a lo establecido

en el Artículo Noveno del estatuto. En caso

de ausencia o impedimento de Presidente y

Vicepresidente, en concordancia con lo es-

tablecido en el Artículo Noveno del estatuto,

la representación legal estará a cargo de un

Director Titular que deberá ser designado a ta-

les efectos en reunión de Directorio mediante

decisión fundada Autorizado según instrumen-

to privado Acta Asamblea de fecha 15/03/2016

Esteban Tresserras - T°: 104 F°: 124 C.P.A.C.F.

e. 25/04/2016 N° 26364/16 v. 25/04/2016