OLAVARRIA S.A.

OLAVARRIA S.A.

Registro Nro. 232.731

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

De acuerdo a reunión de directorio de fecha 15

de Abril de 2016, convócase a los señores accio-

nistas de OLAVARRIA S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el dia 13 de Mayo de 2016 a las

12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00

hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494,

piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación reque-

rida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 44

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015.

5) Consideración de los honorarios al síndico por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

6) Designación de un síndico titular y un suplen-

te, por el término de un año.

7) Determinación del número de directores y su

elección por el término de dos ejercicios.

8) Constitución de la reserva legal afectando

el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el

20% del capital social.

9) Consideración del destino de las utilidades y

de los resultados no asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus accio-

nes o certificados de depósito en Viamonte 494

piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 20/05/2014 Susana

Marta Villanueva de Azzi - Presidente

e. 25/04/2016 N° 25605/16 v. 29/04/2016