N° 25958/16 Aviso del Boletín Oficial
PROCESS TECHNOLOGIES S.A.
Texto del aviso
PROCESS TECHNOLOGIES S.A.
Se convoca a realizar la Asamblea General
Ordinaria el día 10/05/2016 a las 17 horas en
primera convocatoria y en segunda convocato-
ria para el mismo día a las 18 horas, en la sede
social cita en la calle Almirante Daniel de Solier
1029, CABA para considerar el siguiente orden
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del día: 1. consideración y aprobación de los
Estados Contables correspondientes al ejer-
cicio contable del año 2015; 2. consideración
de la gestión del Directorio durante el ejercicio
2015; 3. Garantías de los Directores a favor de
la sociedad: estado actual y cumplimiento de
la Resolución General de la Inspección General
de Justicia Nº 7/2015; 4. decisión respecto de la
distribución o no de utilidades, y de la propor-
ción a distribuir si correspondiere; 5. formación
de reservas sociales voluntarias con las utili-
dades no distribuidas; 6. fijación y política de
remuneración de los miembros del Directorio
(último párrafo del artículo 261 de la Ley Gene-
ral de Sociedades); 7. asignación particular de
los Honorarios de los Directores; 8. bonificación
anual extraordinaria para los Colaboradores Lí-
deres, resuelta por el Directorio ad referéndum
de la Asamblea; 9. autorizaciones especiales;
10. designación de accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta
directorio 87 de fecha 29/5/2015 Juan Enrique
Jones - Presidente
e. 22/04/2016 N° 25958/16 v. 28/04/2016