PROVINCIA SEGUROS S.A.

PROVINCIA SEGUROS S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de PRO-

VINCIA SEGUROS S.A. a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día martes 10 de

mayo de 2016 a las 10,30 horas -en primera

convocatoria- y a las 11,30 -en segunda convo-

catoria-, en la sede social sita en la calle Carlos

Pellegrini 71 -Piso 3º- de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Or-

den del día (Cfr. Acta de Directorio Nº 776 del

16/03/16):

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2. Aceptación de las renuncias presentadas por

los Directores Suplentes designados en Asam-

blea General Ordinaria del 10/09/15 (Ricardo

Dario Bordachar, Gonzalo Joaquín Diz y Martín

Eduardo Molina Zavalla); en su caso, remoción

sin causa de los Directores suplentes que no

presentaron su renuncia;

3. Confirmación y ratificación de las decisiones

asamblearias adoptadas en los puntos 2, 3, 4, y

5 de la Asamblea General Ordinaria del 27/01/16

(2. Consideración de las renuncias presentadas

por los Señores Miembros Titulares y Suplentes

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3.

Establecer el número de Directores Titulares y

Suplentes - Designación de Miembros Titulares

y Suplentes del Directorio; 4. Asignación de

Funciones de Presidente y Vicepresidente; y 5.

Designación de Miembros Titulares y Suplentes

de la Comisión Fiscalizadora);

Lunes 25 de abril de 2016

4. Ampliación del número de Directores suplen-

tes. Designación de Directores suplentes.

5. Autorizaciones para las tramitaciones nece-

sarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016

Carlos Mario Guevara - Presidente

e. 20/04/2016 N° 25065/16 v. 26/04/2016