AFFIDAVIT S.G.R.

AFFIDAVIT S.G.R.

El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a

una Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse el 12 de Mayo de 2016, a las 16,00

horas en primera convocatoria y a las 17,00

horas del mismo día en segunda convocatoria,

en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General, el Estado

de Situación Patrimonial, el Estado de Resul-

tados, el Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas

y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora y el Informe del Auditor, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y honorarios. 4) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y

honorarios. 5) Resultado del Ejercicio. Su tra-

tamiento. 6) Elección de Miembros del Consejo

de Administración por el término de un año. 7)

Elección de Miembros de la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de un año. 8) Aprobación de

transferencias de acciones e incorporaciones

de socios realizadas. 9) Establecer la política

de inversión de los fondos sociales. 10) De-

terminar: a) el costo que los socios partícipes

deberán oblar para acceder al otorgamiento de

garantías, b) el mínimo de contragarantías a que

la SGR habrá de requerir a los socios partícipes

y c) el límite máximo de las eventuales bonifica-

ciones que podrá conceder el Consejo de Ad-

ministración y cuantía máxima de las garantías

a otorgar a los socios participes. 11) Considera-

ción de la fecha y oportunidad en que los So-

cios Protectores podrán percibir el rendimiento

del Fondo de Riesgo. Toda la documentación a

tratarse se encuentra en la sede social para ser

consultada. Para participar de la Asamblea, los

accionistas deberán cursar comunicación con

no menos de tres días de anticipación a la fecha

fijada para el acto. Se hace saber a los señores

accionistas que podrán hacerse representar

por otro accionista de la misma clase, el instru-

mento de mandato puede otorgarse mediante

instrumento privado, con su firma y, en su caso,

personería del otorgante, certificadas por es-

cribano público, autoridad judicial o financiera.

Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de

presidente, según surge del Acta del Consejo

de Administración nº 277 de fecha 28 de Mayo

de 2015.

Designado según instrumento privado actas de

asamblea ordinaria N° 10 del fecha 27/05/2015

y acta de consejo de administración n° 277 de

fecha 28/05/2015 Enrique Gustavo Magnasco –

Presidente.

e. 20/04/2016 N° 24387/16 v. 26/04/2016