DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

Hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria, y Reunión de Directo-

rio, ambas de fecha 20/04/16, se resolvió (i)

designar el nuevo Directorio, quedando éste

integrado como sigue: Presidente: Fernando

José Bolinaga Hernández; Vicepresidente:

Javier Fernando Balseiro; Directores Titu-

lares: Diego Carlos Verardo, Diego Martin

González Casartelli y Rubén Eduardo Murray;

Directores Suplentes: Luis Alberto Gustavo

Magaldi, Eduardo Jorge Giménez y Ezequiel

Martin Fernandez, todos con domicilio es-

pecial en Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso,

C.A.B.A; y (ii) reformar el art. 13 del Estatuto

Social, quedando éste redactado como sigue:

“ARTICULO DECIMO TERCERO: Directorio.

Autoridades. Reunión: El Directorio en su

primera sesión debe designar un Presidente

y un Vicepresidente, quien reemplaza al Pre-

sidente en caso de ausencia, impedimento,

incapacidad o fallecimiento del primero. El

Directorio debe reunirse por lo menos una

vez cada tres meses. A su vez, debe hacerlo a

requerimiento de cualesquiera de sus miem-

bros. Las reuniones de Directorio deben con-

vocarse por el Presidente o Vicepresidente,

en su caso, mediante notificación cursada a

cada director titular, dirigida al domicilio que

los mismos deben denunciar en la sociedad

en oportunidad de aceptar el cargo. La con-

vocatoria debe hacerse conocer por lo menos

con 72 (setenta y dos) horas de anticipación.

Uno, varios o todos los miembros del Direc-

torio podrán participar y/o celebrar reuniones

a través del sistema de vídeo conferencia,

o por otro medio de transmisión simultánea

de sonido, imagen y palabra. Se computarán

para el quórum tanto a los Directores presen-

tes como a los que participaron a distancia.

Cualesquiera de los miembros del Directorio

que participe de la reunión, o el Vicepresiden-

te, en caso de haber sido designado, deberá

dejar constancia en el encabezamiento del

acta de los nombres de los Directores que

asisten, aclarando quienes lo hacen por vídeo

conferencia. Asimismo los Directores pue-

den hacerse representar por otro Director,

siendo responsable el representado como si

hubiera votado personalmente. El poderdante

no debe ser computado a los efectos de la

obtención del quorum, salvo que participe a

través del sistema de vídeo conferencia, o por

otro medio de transmisión simultánea de so-

2 OFICIAL Nº 33.365

nido, imagen y palabra. Las decisiones deben

tomarse por la mayoría de votos presente. El

órgano de fiscalización dejará constancia de

la regularidad de las decisiones adoptadas. El

Directorio, en ejercicio de sus funciones debe

intervenir, analizar y resolver todas aquellas

cuestiones que le conciernen como adminis-

trador de la sociedad. Puede en consecuen-

cia, realizar todos los actos, negocios, ope-

raciones y contratos que resulten necesarios

para el logro de los fines sociales”. Autorizado

según instrumento privado Reunión de Direc-

torio de fecha 20/04/2016

Salvador Fornieles - T°: 107 F°: 869 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2016 N° 26117/16 v. 26/04/2016